恒洞金 > 行业研究 >

之信控股27人被抓:冻结资金上千万 大量涉案物品正在清点

【案件】之信控股27人被抓:冻结资金上千万 大量涉案物品正在清点





金融虎讯 12月22日消息,昨日, 杭州市公安局西湖区分局通报显示,2019年12月17日,杭州市公安局西湖区分局依法对浙江之信控股集团有限公司(以下简称之信公司)涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查,公安机关现已依法对包括主要嫌疑人章某江,虞某浩、付某在内的27名涉案人员采取刑事强制措施。依法查询涉案账户上百个,目前已冻结资金上千万元,查封涉案人员名下多处房产,扣押涉案各类高档轿车十余辆。




此外,还有大量涉案贵重物品正在清点中。同时,公安机关将聘请第三方专业审计公司协助核查资金去向,适时公布案件进展与相关情况。


根据通报,为建立有效的沟通渠道,公安机关将尽快在“西湖投信通”APP启动“之信控股”专区,平台使用说明请关注“平安西湖”微信公众号以及咨询现场受理点。公安机关将建立定期沟通机制,集资参与人可以在该平台了解案件办理进展,参与代表选举等事宜。


公安机关会严格遵循“以事实为依据、以法律为准绳”的原则,对涉案公司、涉案人员的非法所得开展追赃挽损,保证集资参与人合法权益。请广大集资参与人保持理性,依法表达诉求,不信谣、不传谣,不盲从,有序前往咨询受理点报案,不参与各类非法聚集活动,通过合法途径维护自身权益、反映情况。


【案件】之信控股27人被抓:冻结资金上千万 大量涉案物品正在清点


  
据金融虎了解,12月18日,警方发布之信控股案首份通报显示,12月17日,浙江之信控股集团有限公司实际控制人章某江,杭州正毅控股集团有限公司总经理付某等人主动向杭州市公安局西湖区分局投案。对章某江、付某在内的26名犯罪嫌疑人采取刑事强制措施,并对相关资产开展查控工作。根据通报,投资参与人可在全国协查发布后前往本人户籍所在地公安机关登记报案,也可携带报案材料(身份证正反面、合同、银行转账凭证等 复印件)前往杭州市西湖区文二西路780号西溪银座D座一楼西侧登记报案。此外,投资人还可通报邮寄材料报案。


公开资料显示,浙江之信控股集团始创于2008年,是一家综合性的金融服务企业,注册资本5亿元,产业涉及白银工艺品、新能源电池、私募股权投资基金、现货延期交收交易、融资租赁、投资咨询、互联网应用及研发等多个领域。目前集团旗下拥有多家分子公司,业务网络覆盖包括北京、广州、杭州、湖州、绍兴等十余个省市、地区。


据官网介绍,之信控股集团拥有新能源、生物医药、现代农业和奢银艺术四大领域产业,其中中国之信集团有限公司(08265.HK,香港上市公司)已被纳入MSCI全球指数。章根江担任浙江之信控股集团董事会主席、中国之信集团有限公司(HK08265)执行董事职务。立案消息传出后,中国之信集团有限公司隔日紧急发布公告称,章根江由于拟投放更多时间于其他业务,故已辞任公司执行董事职务。